Cu toate ca magistratii de la Tribunalul Iasi au decis sa nu emita mandate de arestare pe numele membrilor gruparii de crima organizata care s-ar fi ocupat cu inselarea mai multor societati comerciale cu aproximativ 20 miliarde lei (2 milioane RON), acestia inca nu au evitat definitiv arestarea. Mai concret, prin recursul declarat de procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), magistratii de la Curtea de Apel Iasi ar putea decide arestarea celor sase acuzati din acest dosar. Costel si Viorel Fanu, din municipiul Falticeni, in varsta de 30 si 34 ani, Gheorghe Caluian, de 34 ani, din Iasi, cunoscut cu antecedente penale, Mihaela Iamandi, de 33 ani, din Piatra Neamt, Sorin Visan, de 37 ani, din Falticeni si Gheorghe Lacatus, de 35 ani, din Targu Neamt au iesit cu zambetul pe buze din sala de judecata, bucurosi ca au fentat justitia.
Membrii retelei au actionat in perioada iulie-decembrie 2007 si au infiintat sase astfel de societati comerciale fantoma. Liderii gruparii s-au ocupat de identificarea unor firme interesate sa-si vanda marfurile cu plata la termen de 20-30 de zile prin emiterea de file CEC care de fapt erau post datate, ca urmare a negocierilor telefonice prealabile purtate cu reprezentantii societatilor comerciale. CEC-urile erau emise ca reprezentand plati in conditiile in care nu exista acoperirea necesara in conturile bancare. Tinerii cumparau articole de imbracaminte, incaltaminte si jucarii, cel mai adesea din Complexul Comercial Europa din Bucuresti. Marfa era vanduta apoi chiar si la jumatate din pret unor societati comerciale din toate zonele tarii, dar in special in judetele Moldovei.
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu